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美国首次对伊朗比特币钱包展开制裁:看似强势实则无力?
2019-12-03

美国财政部海外资产控制办公室(OFAC白金会)于当地时间11月28日宣布,对伊朗公民Ali Khorashadizadeh和Mohammad Ghorbaniyan采取了行动,公开发布了有关的被告人使用的两个比特币地址,并向加密货币和金融社区发布警告,任何与被告人交易的人都可能受到二级制裁。据悉,这是美国首次对比特币钱包地址进行制裁。


美国对比特币地址的首次制裁


据OEAC的新闻稿显示,本次制裁的被告人Khorashadizadeh和Ghorbaniyan是因为为SamSam勒索软件计划提供将比特币赎金兑换成伊朗里亚尔的“中介”服务而被指控。



OFAC表示已经识别并公开了两名被告人使用的相关钱包地址,这两个加密货币钱包经过40多个加密货币交易所处理了7000多笔比特币的交易,交易量高达6000多枚比特币。对于此次的制裁行动,OFAC还表示,这是他们首次公开属于被指定人的加密货币钱包地址。而与已公布的两个钱包地址曾经进行过交易的用户,无论交易是以法币形式进行的,还是以加密货币形式进行,都需要配合加密货币社区或政府有关部门对交易资金进行调查。而任何与相关钱包地址进行交易的人都可能被美国政府追究责任并施以某种方式的惩罚。


开元棋牌 两个地址“落网”殃及伊朗全国?


此次制裁被许多加密货币圈内人士认为是美国政府在比特币监管制裁方面历史性的一步。而更多的伊朗公民则认为,这其实是美国政府对伊朗经济制裁的一种更广泛的形式。


随着美国逐渐加大对伊朗的经济制裁,伊朗公民甚至伊朗政府都试图用加密货币来避难。


而哪怕加密货币难以监管,美国也正在用其强大的国际影响力镇压伊朗的加密货币繁荣。早在2017年,美国就曾没收过500多枚伊朗公民持有的比特币,今年7月,美国政府再次没收伊朗人超过500枚的比特币,这个数字还一直在增加。


11月5日,在美国宣布将对伊朗实施更严厉的经济制裁后,币安、Bittrex等加密货币交易所都将伊中华娱乐朗从支持服盛京棋牌务的国家名单中剔除。而据伊朗相关人士透露,他们现在即便使用VPN也无法再访问一些加密货币兑换或交易平台了。


而这类实施比特币制裁的新闻出现,无疑会让伊朗加密货币投资者担心比特币钱包的隐私和安全。另外,失去了加密货币最主要也最诱人的优点,自然无法吸引新用户,也无法留住老用户。这对伊朗原先正在蓬勃发展的加密货币市场无疑又是一次暴击。

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制裁不成反会伤及无辜?


其实,美国此次对比特币地址的制裁看似威力无穷,实际效果并不会有多好。多数加密货币爱好者认为,加密货币钱包进行的发送、接收等操作都需要私钥实现,没有人能够妨碍或是阻止其操作。为了验证美国政府的“无可奈何”,两个比特币钱包地址都在制裁声明后收到了交易。




这种制裁虽然不一定有用,但肯定会带来一系列问题。首先,上文中提到的对加密货币钱包的隐私和安全问题的担忧不仅会在伊朗的加密货币市场发生,对全球加密货币市场也会产生一定程度的影响。


再者,并不是所有经手过这笔比特币“赃款”的用户都是犯罪分子,也并不能排除地下交易者故意将“赃款”卖给加密货币投资者以混淆视线的可能性。哪怕是在比特币市场中,真正了解、熟悉加密技术的用户并不多,大多数用户都只是将比特币作为一种投资,对技术自然也只懂皮毛,甚至都不能判断其钱包里的比特币是中华娱乐不是来自被制裁地址。


因此,若凡是从制裁地址收到过比特币的用户都要负连带责任,伤及无辜的概率谁都不能保证。


就目前而言,美国此次的钱欧博平台包制裁更像是一只“纸老虎”,至于未来是否会有意想不到的实际效果,美国政府又是否会采取强度更大的制裁手段,我们无从预见,只能交给时间来见证。


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